急！急！急！

南通一财务人员

进了有“老板”的QQ群

转了50万元！

结果...

近日，南通警方接到J女士

（化名）

报警，电话那头的J女士声音慌张，慌乱地叙说着自己所在公司可能被人骗了五十万。资金拦截就是要跟骗子抢时间，市反诈中心接警员迅速行动，几乎在接警的同时，就完成了整个查询、止付流程，成功从嫌疑账号内拦下

41

万元。

事件回顾

①

钱是这样被套走的

J女士是南通一纸业公司的会计

当天刚上班

就接到同事传来纸条

同事说接到门店电话

要对公司账户进行年审

J女士一看纸条上

记录着“银行账户年审”“QQ号”等字样

便加了QQ

接着对方发来表格

“单位业务授权书”

同时要求J女士

第二天把授权书带到银行

到了中午十一点三十分

对方将其拉入QQ群聊

“江苏银行工作人员联系你了吗，他们领导和我说我们公司账户需要年检。江苏银行联系你没有”

“刚才联系了，明天下午去提交资料”

“你现在查一下公司账户正常吗”

“我看下”

“顺便查一下公司账户有多少余额”

“我看下”

“查好后余额截图发群里，你现在加急办理，客户打电话要付到另一个账户，稍后发你”

“好”

J女士一进去

见公司“老板”和“老板母亲”

在聊合同的事情

“老板”@J女士询问年审事宜

J女士顺着话头回答了

话锋一转

“老板”让J女士查一下公司可用额度

并说有98万元款需要付

但由于收款方是个人账户

每日有限额

J女士便网银从公司账户

转出50万

“加急办理”

“个人账户每天只能付50万，剩下的要不要转到交通银行再转出”

“你先付50万过去，我和客户那边说就可以”

“好的”

“付好没有，客户那边等着交接”

▲骗子冒充公司相关负责人

建立虚假工作群，拉财务进群

刚转完账后没多久

J女士就接到老板电话

称收到银行转账消息

但自己并没有让J女士转账

J女士顿时感觉

大事不妙

浑身仿佛被一盆冷水浇下

赶紧

报警

求助

②

骗局步步惊心

J女士遭遇的

就是典型的

冒充领导诈骗

所谓“工作群”里的人

除了事主本人

都是骗子的伪装

骗子的诈骗手法

公司商事登记信息是对外公开的，骗子可以轻易查询到公司老板或股东信息，从而在QQ昵称、备注信息甚至头像上做文章，一般公司员工很难分辨。

员工的习惯性信任

事实上，大多数员工在日常工作中并不会为“建个群”这种小事特地向公司领导当面确认。当自己被某个同事拉进一个新的工作群，一般也不会对群内的领导身份产生怀疑。

警方提醒

年底了

无论公司规模大小

大家都要从该起案例中吸取教训

迅速对照填补漏洞

不添加

不要轻易通过陌生好友的验证消息，如遇对方称是领导、熟人的，请通过电话或当面核实。

不轻信

不要轻信QQ（群）、微信（群）中涉及公司转账汇款的信息，对公司负责人、上级领导或其他人员通过线上联系方式要求转账汇款的，要提高警惕、认真识别。

建制度

企业要建立完善、严格的多级审批财务制度，规范公司日常财务行为，为公司财务管理装上制度的“防火墙”。

慎转账

对方要求转账汇款时，切勿轻易点击对方发送的邮件或文件，需要转款时，应当严格履行财务审批制度，当面核实、签字审批。

速报警

如果发现对方身份、信息可疑，或不幸被骗，务必保留当时的聊天记录和银行账户信息，及时向公安机关报警。

来源：南通反诈

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